INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO – INDEPENDÊNCIA COPERATIVA DE CRÉDITO - CNPJ n° 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 – REGISTRO NA OCESP nº 2630 – Sede situada na Av. Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, loja nº 08, Vila Velha/ES – CEP 29102-375.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 5.043 (Cinco Mil e Quarenta e Três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em ambiente virtual no dia 28 de abril de 2022 (5ª-feira), em primeira convocação às 14h00min com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 15h00min, com a presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação às 16h00min, com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos na Ordem do Dia:
1 - Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2021 compreendendo: (a) Relatório da Gestão; (b) Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal e; (c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições, dos associados, para a cobertura das despesas da sociedade;
2 – Aprovação das Contas relativas ao Exercício findo em 31/12/2021;
3 - Definição de Critério e Destinação das Sobras após a constituição das reservas legais ou Rateio das Perdas relativas ao exercício findo em 31/12/2021;
4 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração – mandato até a AGO de 2026;
5 – Fixação do valor das cédulas de presença, dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6 - Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
7 - Outros Assuntos de Caráter Não Deliberativo de Interesse dos Associados;
Observações Gerais:
I - Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Federal nº 5.764/71 os órgãos de administração e fiscalização deverão abster-se do voto nos assuntos relacionados nos itens de nºs 2, 6 e 7 acima;
II - Os cooperados terão o prazo de 05(cinco) dias para impugnar o presente edital;
III - Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2021 acompanhada do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;
IV - Os Cooperados receberão orientações para validação do seu cadastro e de como votar nos assuntos relacionados na ordem do dia do Edital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital de convocação.
Vila Velha/ES, 13 de abril de 2022
Sr. Natanael Átilas Aleva - Presidente
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO