A operação desencadeada contra três imãos suspeitos de lavagem de dinheiro e agiotagem na manhã desta sexta-feira (4) resultou na apreensão de R$ 80 mil em dinheiro, R$ 800 em notas promissórias, cheques, uma arma de fogo e drogas. Um dos suspeitos foi detido quando tentava esconder notas promissórias.

Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O material foi apresentado pela Polícia Civil durante coletiva na 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul, no bairro Jardim América. De acordo com a delegada Fernanda Fiúza, as investigações tiveram início há um ano, após denúncias de um grande esquema familiar relacionado a lavagem de dinheiro e agiotagem envolvendo empresas factoring.

"A investigação foi transcorrendo e foi verificado que de fato havia a movimentação. Primeiro eram cometidos delitos no estilo de usura (agiotagem), eram cobrados juros altíssimos, e a partir desses juros era somada uma grande quantia de dinheiro e esse dinheiro era lavado com empresas de fachada. Abriam, faziam a lavagem de dinheiro, fechavam e assim por diante", explicou a policial.

Delegada Fernanda Fiúza durante coletiva nesta sexta-feira

Segundo ela, os irmãos - dois homens e uma mulher - estavam ligados a empresas que prestavam todo tipo de serviço. "Eram sócios, alguns eram utilizados como laranjas, outros eram, de fato, os atuantes. Tinham um escritório no Ceasa que funcionava como a sede de fachada. A irmã atua como proprietária de algumas das empresas. No escritório foram acessados algumas declarações de impostos que não são condizentes com a movimentação de dinheiro", enfatizou.

Um detido

Um dos irmãos foi detido suspeito de agiotagem. Quando os policiais chegaram na sede da empresa, na Ceasa, em Contagem, ele tentava esconder notas promissórias. "Em apenas um dos alvos, as notas promissórias somavam mais de 800 mil reais, mas essas notas foram encontradas em vários alvos, e portanto ainda estão sendo calculadas. No endereço da irmã não encontramos nada, mas no endereço de um dos irmãos foi onde encontramos a maior quantidade de dinheiro e as maiores notas promissórias. Inclusive, no ato da entrada dos policiais, ele tentou esconder algumas das notas promissórias", detalhou a delegada.

Um dos irmãos foi detido no momento em que tentava esconder notas promissórias em um escritório que funcionava na Ceasa

Prejuízo

Segundo a delegada, o prejuízo calculado seria bem maior que os R$ 116 milhões informados anteriormente. "Foi feito o cálculo a partir das investigações dos levantamentos feitos pelo Coaf no ano, mas já tem vários anos. As empresas vem desde 2003. O prejuízo pode ser muito maior", enumerou.