Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta sexta-feira (14) investiga um grupo criminoso especializado na lavagem de dinheiro no Triângulo Mineiro, em Minas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A organização é suspeita de movimentar R$ 252 milhões com empresas de fachada. Até o mometo, não há detalhes sobre prisões.
Conforme a investigação, os suspeitos criavam empresas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. O grupo utilizava o comércio atacadista como principal atividade de fachada.
Os suspeitos já foram responsáveis por comércios de alimentos para animais, de cereais e leguminosas, de carnes nobres, além de pet shops, transporte de grãos e bares, utilizando identidades falsas elaboradas por integrantes do grupo.
Segundo a PF, o líder da organização possui duas passagens por tráfico de drogas e estava foragido até a última quarta-feira (12), após apresentar documentos falsos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-050, em Uberlândia.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Uberlândia, um em Jataí e um em Rio Verde, ambas cidades em Goiás. Foi determinado pelo Juízo os bloqueios nas contas das empresas, também o de 70 veículos, sendo muitos de luxo, e de 7 imóveis de alto padrão, localizados no Triângulo Mineiro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.
Leia mais: