A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem, na manhã desta terça-feira (16), 15 mandados de busca e apreensão para desarticular associações criminosas responsáveis pela prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. 

São 13 mandados em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, um em Brasília (DF) e outro em Fortaleza, no Ceará. Os documentos das operações “Prados” e “American Dream 2” foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora.   

De acordo com a PF, o grupo criminoso investigado pela operação “Prados” era formado por um contador e por jovens empresários da cidade mineira. No esquema, empresas falsas em nome de “fantasmas” eram criadas com documentos fictícios. 

Em seguida, eram abertas contas bancárias em diversas instituições financeiras, inclusive na Caixa, para obtenção de empréstimos pessoais e empresariais.

No curso das apurações, foi verificado que um mesmo investigado teria utilizado cinco números de CPF diferentes, com pequenas variações de seus dados pessoais, para constituir empresas e obter empréstimos bancários que não foram quitados.

O nome da operação, “Prados”, faz referência ao sobrenome mais utilizado pelos fraudadores na confecção dos documentos falsos.

American Dream

Já a operação “American Dream 2”, desdobramento da “American Dream”, deflagrada em Juiz de Fora em outubro de 2015, busca responsabilizar criminalmente cinco integrantes do grupo não identificados na primeira fase da investigação. 

Dentre os envolvidos, estão dois empregados da Caixa Econômica Federal, sendo um de Brasília e o outro de Fortaleza, suspeitos de vazar dados de correntistas para a clonagem de cartões de crédito por parte da quadrilha.