(Unsplash/Divulgação)
Dois brasileiros e um americano foram acusados de fraude nos Estados Unidos ao se apropriarem de milhões de dólares de investidores em um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. O prejuízo calculado pela justiça americana chega a U$ 100 milhões, o equivalente a mais de R$ 500 milhões.
O caso foi denunciado na sexta-feira (1) pelo Departamento de Justiça dos EUA e reguladores do mercado de capitais, como a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Segundo as investigações, os dois brasileiros de 33 anos teriam fundado a empresa EmpiresX para fazer as operações fraudulentas. Mas, após a denúncia do esquema voltaram para o Brasil no início de 2022. Já o americano atuava como diretor de negociação da empresa.
Entenda o esquema
(Unsplash/Divulgação)
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), o esquema começou em meados de 2020 com a promessa a investidores de lucros de 1%, a partir de um robô de investimentos em criptomoedas. Cerca de U$ 40 milhões teriam sido arrecadados dos investidores.
"Os réus supostamente se apropriaram indevidamente de grandes somas de dinheiro dos investidores para alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e muito mais", relatou a Comissão de Valores Mobiliários.
Entre as acusações feitas pela justiça americana estão informações falsas a investidores, envio de documentos aos órgãos reguladores, licenças para operar, além de ofertas de títulos não registrados.
A partir de um júri no Distrito Sul da Flórida, os dois brasileiros também foram denunciados por conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.
Se condenados por todas as acusações, os brasileiros podem pegar até 45 anos de prisão. Já o americano pode ser condenado a até até 25 anos, segundo a Justiça dos EUA.
No mesmo comunicado que acusou os brasileiros, o órgão anunciou ainda o indiciamento no total de seis pessoas, em quatro casos por suposto envolvimento em fraudes relacionadas a criptomoedas.
A reportagem não conseguiu contato com os acusados.
Leia também:
Homem transexual tem nome retificado pela Justiça dois anos após a morte
Léo Costa renova contrato de treinador com Minas, avalia trabalho e projeta futuro no clube